İsviçre’de, Kazakistan’dan çıkarılan 1.3 milyon dolar bulundu
Benzer Konular
Kazakistan Başsavcılığı, suç işleyerek elde edilen ve yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılan mülkün iadesi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında İsviçre’nin ‘Rothschild Bank Zürih’ bankasında dondurulmuş durumda 1.3 milyon dolardan fazla Kazakistan’a ait fon tespit etti.
Paraların 2012 yılından beri uluslararası arananlar listesinde bulunan M. Abdraliyev isimli Kazakistan vatandaşına ait olduğu saptandı. Abdraliyev, ‘Horgos davası’ çerçevesinde suç örgütü üyeleri İ.Abdrahmanov, T.Jakayev ve B.Kurmanaliyev’in adına yurtdışında kara para aklamakla suçlanıyor. Bu bağlamda savcılık makamı, İsviçre bankasındaki fonların el konulması için mahkemeye bir dava dilekçesi hazırladı. Almatı şehrinin Almalı Bölge Mahkemesi 29 Mart’ta savcılığın talebini kabul etti.
Bununla beraber, duruşma öncesi soruşturma çerçevesinde M. Abdraliyev’e ait ‘TAT Kredit’ şirketinde arama yapılarak 762 bin dolar ve 915 bin tenge bulundu. Bu fonlara da el konulması için mahkemeye dava dilekçesi sunuldu. Böylece, savcılığın inisiyatifiyle 2.1 milyon tutarındaki suç gelirinin devlete geçmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca, Kazakistan’da ceza muhakemesi mevzuatı değiştirildiğine vurgu yapıldı. Bu yıldan itibaren yasadışı yollarla elde edilen mülke, cezalandırmadan önce el konulabiliyor.
Bu Kategorinin Diğer içerikleri
